DOJ mulakan proses sita RM1.34b 'dana berkaitan 1MDB' dari firma guaman UK

malaysiakini.com

Diterbitkan 8 Feb 2021, 8:40 am

Jabatan Keadilan Amerika Syarikat memulakan proses untuk menyita AS$ 330 juta (RM1.343 bilion) dari sebuah firma undang-undang terkemuka di United Kingdom.

DOJ, melalui Badan Jenayah Nasional UK, mengeluarkan waran itu di pejabat London Clyde & Co.

Waran itu mensasarkan AS$ 330 juta yang dipegang oleh Clyde & Co bagi pihak pelanggan di National Westminster Bank, menurut media UK, The Guardian yang melihat dokumen mahkamah.

DOJ percaya wang itu dikaitkan dengan dana yang diselewengkan dari 1MDB.

DOJ pada tahun 2016 memperincikan tiga fasa di mana dana yang berkaitan dengan 1MDB disalurkan secara sistematik melalui rangkaian transaksi yang kompleks.

Pada tahun 2017, ia juga mendedahkan fasa keempat di mana rangkaian transaksi "skim penipuan Ponzi" dirancang untuk menyembunyikan fakta bahawa wang berkenaan telah dicuri.

Tindakan DOJ terhadap Clyde & Co adalah khusus untuk fasa pertama, yang melibatkan usaha sama 1MDB dengan PetroSaudi International.

[Berita penuh menyusul]Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×