‘Tiada amaran ketika dana RM2.03 bilion dipindah dari akaun Najib’

malaysiakini.com
Hidir Reduan Abdul Rashid
Diterbitkan: Sep 28, 2022 1:52 PM

Tiada red flag (tanda amaran) dikeluarkan berhubung pemindahan keluar AS$620 juta (RM2.03 billion) daripada akaun Najib Abdul Razak pada 2013, kata pengurus AmBank Jalan Raja Chulan R Uma Devi.

Kata saksi ke-37 pihak pendakwaan, ia menjadi sebab kenapa transaksi melibatkan bekas perdana menteri itu tidak diberhentikan.

Dia berkata demikian ketika memberi keterangan dalam perbicaraan kes rasuah RM2.28 billion 1MDB melibatkan Najib sebagai bekas menteri kewangan dan pengerusi lembaga penasihat syarikat pelaburan negara itu.

Uma Devi berkata demikian semasa soal balas oleh peguam bela Wan Aizuddin Wan Mohammed.

Saksi berkata pemindahan keluar wang pada Ogos 2013 itu tidak mencetuskan amaran pengubahan wang haram yang ditetapkan oleh Bank Negara.

Uma Devi, berdasarkan sistem sebelum ini, sistem pencetusan itu mengambil kira jumlah dan tujuan transaksi dan pendedahan pemegang akaun berkaitan tujuan pemindahannya.

“Saksi memberikan keterangan berdasarkan dokumen-dokumen di cawangan bank itu sehingga 2015. Dia hanya dipindahkan ke cawangan itu pada tahun lepas.)

Ketika Aizuddin bertanya sama ada bank akan memaklumkan kepada pelanggan jika tanda amaran dicetuskan, Uma Devi berkata tidak tetapi bank akan menyiasatnya.

Wan Aizuddin: (Pemindahan keluar) AS$620 juta itu tidak diberhentikan?

Uma Devi: Tiada tindakan utnuk berhentikannya (berdasarkan rujukan dokumen bank di tangannya).

Prosiding di hadapan hakim Collin Lawrence Sequerah akan bersambung petang ini.

Najib sedang dibicarakan atas dakwaan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan RM2.28 bilion dana 1MDB.